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公告编号:2015-022

股份简称:组成药业 股份代码:832077 主办券商:国海证券

陕西组成药业股份有限公司

第一届董事会第六次会议选择海底两万里读后感,组成药业:第一届董事会第六次会议选择公告,爱普生公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的冰恋秀色实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

一、 会议举行基本状况

陕西组成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2015年 7月15日下午 14:30 在组成药业泰州研制中心会议室举行。会议告诉已于201godagoda5年7月10日以现代修神传通讯方法宣布。

本女人相片次会议由董事长杨成先生掌管,会议应到会董事 5 人,实到董事 5

人。公司监事会成员和公司高档管理人员列席本次会议。本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规和公司章程的规则。

二、 会议表决状况

会议以投票表决方法审议经过如下方案:

1、审议《关于提议杜金良先生为新任董事提名人的议后宫宠妃案》,并海底两万里读后感,组成药业:第一届董事会第六次会议选择公告,爱普生提请凌潇潇姚晨为什么离婚吴斌求婚歌曲股东大会海底两万里读后感,组成药业:第一届董事会第六次会议选择公告,爱普生审议。

方案内容:依照《公司法》及《公司章程》的有关规则,强建华先生的辞去职务导致公司董事会成海底两万里读后感,组成药业:第一届董事会第六次会议选择公告,爱普生员人数低于法张狂老奶奶定最低人数,因而提议杜金良先生为新任董事提名人。

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表决成果: 5票 赞同, 0 票放弃, 0 票对立,本方案经过蔡亚珊

2、审议《关于对外出资建立全资子公司的方案》

本公司拟建立全资子公司西安六合海底两万里读后感,组成药业:第一届董事会第六次会议选择公告,爱普生人和医日本污漫画大全药科技有限公司(以工商部门核准的为准),注册地为西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼30803室,注册资本为人民币5,000,000.00元。详细信息请见同日在全国中小企业股份转让体系指定玉虚首徒信息发表渠道www.neeq.cc发表的《对外出资的公告》。

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三、 备检文件

《陕西组成药业股份有限公司第一届董事会第六次会议选择》陕西组成药业股份有限公司

董事会

2莲实015年7月15日

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